证券代码：603030证券简称：全筑股份通告编号：临2015-076

　　上海全筑构筑装饰团体股份有限公司第二届董事会第十五次集会会议决策通告

　　本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

　　上海全筑构筑装饰团体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次集会会议于2015年10月13日在公司集会会议室以现场与通信相团结的方法进行。集会会议关照于2015年10月8日以电话方法发出。集会会议由董事长朱斌老师召集并主持，集会会议应出席董事9人，现实出席董事9人，公司监事、高级打点职员列席了本次集会会议。集会会议切合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑构筑装饰团体股份有限公司章程》等有关划定。

　　本次董事会就以下议案举办了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。

　　表决功效：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

　　特此通告。

　　上海全筑构筑装饰团体股份有限公司董事会

　　2015年10月13日

　　证券代码：603030 证券简称：全筑股份 通告编号：临2015-077

　　上海全筑构筑装饰团体股份有限公司关于公司对外投资设立

　　控股子公司的通告

　　本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

　　重要内容提醒：

　　投资标的名称：上海途筑构筑装饰体系工程有限公司（拟命名，最终名称以工商挂号构造许诺挂号名称为准）

　　投资金额：530万元人民币

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资根基环境

　　上海全筑构筑装饰团体股份有限公司（以下简称“公司”）按照策划成长的必要，拟与北京途家置业参谋有限公司、天然人钱豪杰、陆晓栋、王健曙、蔡锋配合出资设立控股子公司上海途筑构筑装饰体系工程有限公司（拟命名，以下简称“新公司”。新公司名称以工商挂号构造许诺挂号名称为准）。新公司制定注册成本为人民币1000万元，个中公司出资人民币530万元，占注册成本53%。

　　2、董事会审议环境

　　本次对外投资已经公司第二届董事会第十五次集会会议审议通过。

　　3、本次对外投资不涉及关联买卖营业、不组成重大资产重组，无需公司股东大会审议。

　　二、投资标的根基环境

　　1、拟设立公司名称：上海途筑构筑装饰体系工程有限公司

　　2、拟注册地点：上海

　　3、拟策划范畴：电子商务技能开拓；计较机规模内的技能咨询处事、收集技能与电子技能信息咨询、收集工程；市场调研、企业打点咨询、商务咨询、财政咨询；装修计划与施工；构筑装饰工程、水电安装；电器安装维修处事；婚庆处事、洁净处事；贩卖构筑装饰原料、陶瓷成品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动器材、健身器械、音响装备、旅馆装备、暖通装备、清水装备。

　　4、出资额、出资比例及出资方法

　　上述均以工商行政打点部分审定为准。

　　三、买卖营业工具根基环境

　　1、北京途家置业参谋有限公司

　　创立时刻：2012年11月26日

　　注册成本：6000万元人民币

　　注册地点：北京市顺义区北务镇当局街9号-282

　　法定代表人：罗军

　　策划范畴：物业打点；从事房地产经纪营业；房地产信息咨询；技能开拓；技能咨询；技能处事；集会会议处事；经济商业咨询；接管委托提供劳务处事（不含列队处事、代驾处事、对外劳务相助）；旅馆打点；告白计划、建造、署理、宣布。（领取本执照后，应到住房城乡建树部分取得行政容许；到住建委、工商局存案；依法须经核准的项目，经相干部分核准后依核准的内容开展策划勾当。）

　　2、钱豪杰

　　男，1972年生，中国国籍，任公司董事长助理。

　　3、陆晓栋

　　男，1968年生，中国国籍，任上海全筑家具有限公司总司理。

　　4、王健曙

　　男，1967年生，中国国籍，任公司资材部司理。

　　5、蔡锋

　　男，1973年生，中国国籍，任途家资产运营中心总司理兼财政副总裁。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　途家高品格处事式度假公寓包围世界170多个高端都市。公司通过与途家的相助，探求到度假公寓装饰装修这一细分规模的切进口，，以最快的速率将营业范畴扩展到世界很多高端都市，实现了“互联网+”。

　　公司扎实地驻足主营营业成长，通过本次对外投资深入发掘细分规模市场机会，寻求利润增添点。本次对外投资将有助于公司业绩和红利手段的晋升，为股东带来更大的回报。

　　五、对外投资的风险说明

　　本次对外投资切合公司自身营业成长的必要，但思量到存在海内经济、金融市场、新公司策划打点等方面的风险身分，公司提请宽大投资者留意。

　　公司将在对风险身分充实熟悉的基本上，采纳起劲法子予以应对，力图为股东带来精采的投资回报。

　　特此通告。

　　上海全筑构筑装饰团体股份有限公司

　　董事会

　　2015年10月13日