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                                                                  AG环亚娱乐大品牌安全保障_深圳市洪涛装饰股份有限公司第三届董事会第二十二次集会会议决策通告

                                                                  时间:2018-06-19 21:49   作者:AG环亚娱乐大品牌安全保障  点击: 868 次

                                                                  (原问题:深圳市洪涛装饰股份有限公司第三届董事会第二十二集会会议决策通告)

                                                                  证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 通告编号:2015-079

                                                                  深圳市洪涛装饰股份有限公司

                                                                  第三届董事会第二十二集会会议决策通告

                                                                  出格提醒:本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次集会会议关照于2015年12月18日以电子邮件及送达方法给到列位董事、监事及高管。集会会议于2015年12月22日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼集会会议室以现场加通信方法召开。集会会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事及高级打点职员列席了集会会议。集会会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。集会会议由公司董事长刘年新老师主持。本次集会会议形成如下决策:

                                                                  一、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》,表决功效:7票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                  《深圳市洪涛装饰股份有限公司关于转让控股子公司股权的通告》(通告编号:2015-080)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯()。

                                                                  特此通告!

                                                                  深圳市洪涛装饰股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                                  2015年12月23日

                                                                  证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 通告编号:2015-080

                                                                  深圳市洪涛装饰股份有限公司

                                                                  关于转让控股子公司股权的通告

                                                                  出格提醒:本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  一、买卖营业概述

                                                                  深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”、“甲方”或“转让方”)第三届董事会第二十二次集会会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》,赞成公司将其持有的控股子公司上海同筑信息科技有限公司(以下简称“上海同筑”或“标的公司”)37%的股权以各方约定的价值别离转让给尹仕友老师、河北齐氏农业开拓有限公司、上海疆盛投资有限公司,受让股权比例别离为2%、30%、5%,受让价值别离为162.1622万元、2432.4324万元、405.4054万元,合计3000万元。本次股权转让完成后,公司共持有上海同筑18%股权,上海同筑将不再纳入公司归并报表范畴,公司不存在为其提供包管、委托其理财等环境。

                                                                  本次买卖营业不组成关联买卖营业,亦不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。按照《公司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》及《公司章程》等相干划定,本次买卖营业事项提交董事会审议后,无需提交公司股东大会审议核准。

                                                                  二、买卖营业两边的根基环境

                                                                  (一)转让方根基环境

                                                                  1、名称:深圳市洪涛装饰股份有限公司

                                                                  2、地点:深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号

                                                                  3、法定代表人:刘年新

                                                                  4、注册成本(万元):100,154.2415

                                                                  5、主营营业:室表里装饰计划;构筑幕墙计划;构筑装 饰装修工程施工;构筑幕墙工程施工;都市及阶梯照明工程施工;机电安装工程施工;智能化工程施工;消防办法工程施工;构筑幕墙、门窗、木成品及石材成品的研发、计划、 出产加工、贩卖、安装(子公司、分支机构策划);园林雕塑计划;家私配套、空调装备、不锈钢成品的计划安装;收支口商业营业(按深贸管字第 690 号);照明产物、电线电缆、构筑原料的购销;园林绿化工程的计划与施工;衡宇出租;计划和工程咨询(不含限定项 目);股权投资(不含证券、保险、银行、金融营业、人才中介处事及其他限定项目)。

                                                                  (二)受让方根基环境

                                                                  1、乙方

                                                                  (1)姓名:尹仕友

                                                                  (2)身份证号:61252519731214XXXX

                                                                  2、丙方

                                                                  (1)名称:河北齐氏农业开拓有限公司

                                                                  (2)地点:石家庄市鹿泉区五七路

                                                                  (3)法定代表人:齐昌贵

                                                                  3、丁方

                                                                  (1)名称:上海疆盛投资有限公司

                                                                  (2)地点:上海市崇明县新河镇新申路921弄2号C区139室(上海富盛经济开拓区)

                                                                  (3)法定代表人:马韶军

                                                                  尹仕友、河北齐氏农业开拓有限公司、上海疆盛投资有限公司与公司在产权、营业、资产、债权债务、职员等方面不存在关联相关以及其他也许造成公司对其好处倾斜的其他相关。

                                                                  三、买卖营业标的根基环境

                                                                  (一)名称:上海同筑信息科技有限公司

                                                                  (二)地点:上海市杨浦区国定路323号701-16室

                                                                  (三)法定代表人:尹仕友

                                                                  (四)注册成本:1000万元

                                                                  (五)创立日期:2012年09月14日

                                                                  (六)策划范畴:信息科技、电子科技、构筑科技、计较机技能规模内的技能开拓、 技能咨询、技能转让、技能处事;构筑装修装饰建树工程专业施工(依法须经批 准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

                                                                  (七)股东组成

                                                                  序号

                                                                  股东名称

                                                                  出资金额

                                                                  出资方法

                                                                  出资比例

                                                                  1

                                                                  洪涛装饰

                                                                  550 万元

                                                                  钱币

                                                                  55%

                                                                  2

                                                                  尹仕友

                                                                  297 万元

                                                                  钱币

                                                                  29.7%

                                                                  3

                                                                  谢雄耀

                                                                  112.5 万元

                                                                  钱币

                                                                  11.25%

                                                                  4

                                                                  郑涵滨

                                                                  40.5 万元

                                                                  钱币

                                                                  4.05%

                                                                  合计

                                                                  1000万元

                                                                  ——

                                                                  100%

                                                                  (八)最近一年及一期首要财政指标

                                                                  单元:元

                                                                  序号

                                                                  2015年1-9月

                                                                  /2015年9月30日

                                                                  2014年度

                                                                  /2014年12月31日

                                                                  总资产

                                                                  5,864,829.94

                                                                  12,678,170.64

                                                                  净资产

                                                                  3,105,201.91

                                                                  3,200,885.97

                                                                  业务收入

                                                                  5,686,703.45

                                                                  15,804,608.59

                                                                  业务利润

                                                                  -9,268,157.55

                                                                  3,274,688.82

                                                                  净利润

                                                                  -9,095,684.06

                                                                  2,635,641.72

                                                                  (九)标的公司其他股东放弃本次转让的优先受让权。

                                                                  四、买卖营业协议的首要内容

                                                                  公司将持有上海同筑37%的股权别离转让给尹仕友老师、河北齐氏农业开拓有限公司、上海疆盛投资有限公司,受让股权比例别离为2%、30%、5%,受让价值别离为162.1622万元、2432.4324万元、405.4054万元,合计3000万元。本次股权转让完成后,公司共持有上海同筑18%股权,上海同筑将不再纳入公司归并报表范畴,公司不存在为其提供包管、委托其理财等环境。

                                                                  (一)出格约定

                                                                  1、自本协议签定后,甲方与尹仕友、谢雄耀、郑涵滨于2014年12月1日签定的《关于上海同筑信息科技有限公司股权转让及增资扩股协议》及其相干文件中约定的各方权力、任务立刻终止(基于股东身份并写入公司章程的合法的股东权力和任务除外),无论标的公司是否实现业绩理睬,甲方均不得要求尹仕友、谢雄耀、郑涵滨包袱业绩赔偿或抵偿责任,原股东尹仕友、谢雄耀、郑涵滨也不得据此要求任何嘉奖。任何干于甲方高出其他股东的非凡权力(若有)立刻终止。

                                                                  2、本次股权转让完成后,各方赞成改组董事会人选,甲方保举一名董事,尹仕友保举三名董事、丁方保举一名董事。原甲方保举的董事该当辞任董事长,并由尹仕友保举的董事接受公司董事长。